Ausschüsse haben intensiv gearbeitet

Der Präsidialausschuss tagte im Berichtsjahr neunmal. Tagesordnungspunkte waren vor allem Vorstands- und Aufsichtsratsangelegenheiten, die Entwicklung des neuen Vergütungssystems für den Vorstand und die Neu- oder Wiederbestellung von Vorstandsmitgliedern.

Der Personalausschuss ist zu zwei Sitzungen zusammengekommen und hat sich vorwiegend mit den Personalthemen der „Strategie 2015“ und der Ausbildungssituation im Konzern befasst.

Der Finanz- und Prüfungsausschuss trat zu acht Sitzungen zusammen, die bis zum 21. April von Prof. Dr. Ralf Krüger und ab dem 22. April von Hero Brahms geleitet wurden. Hero Brahms ist Finanzexperte im Sinne des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG). Der Ausschuss prüfte in der Februarsitzung den Jahres- und Konzernabschluss 2008 und befasste sich mit der aktualisierten Planung für das Geschäftsjahr 2009. Er erörterte die Zwischenberichte und befasste sich mit der prüferischen Durchsicht des Halbjahresfinanzberichtes. An der Bilanzsitzung des Ausschusses sowie an der Sitzung zur Erörterung des Halbjahresfinanzberichtes hat der Wirtschaftsprüfer teilgenommen.

Im Ausschuss wurde regelmäßig die Geschäftsentwicklung des Konzerns diskutiert – besonders vor dem Hintergrund der gesamtwirtschaftlichen Situation, der Insolvenz von Arcandor, der Restrukturierung des US-Expressgeschäfts und der rückläufigen Entwicklung im Briefmarkt. Weiter hat er sich mit dem internen Kontrollsystem beschäftigt, vor allem mit der internen Revision und dem Compliance-Management des Konzerns. Der „Audit-Plan 2010“ wurde zustimmend zur Kenntnis genommen. Der Ausschuss hat sich auch vom guten Management der Pensionsrisiken überzeugt. Rechnungslegung und Risikoüberwachung sowie die Zusammenarbeit mit dem Abschlussprüfer wurden ebenfalls eingehend erörtert. Der Finanz- und Prüfungsausschuss hat im Anschluss an die Hauptversammlung den Wirtschaftsprüfer mit der Prüfung des Jahres- und Konzernabschlusses und der prüferischen Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts beauftragt und die Prüfungsschwerpunkte festgelegt.

Der Nominierungsausschuss trat in diesem Jahr einmal zusammen, um dem Aufsichtsrat einen Nachfolger für den ausscheidenden Prof. Dr. Ralf Krüger zu empfehlen.

Der gemäß § 27 Abs. 3 MitbestG gebildete Vermittlungsausschusses trat in diesem Jahr zweimal zusammen, um über Vorstandsangelegenheiten zu beraten.

Über die Erörterung in den Ausschusssitzungen hat der jeweilige Vorsitzende in der nachfolgenden Plenumssitzung informiert.