Vier Sitzungen im Berichtsjahr

Im ersten sowie im zweiten Halbjahr haben jeweils zwei Aufsichtsratssitzungen stattgefunden. Alle Mitglieder haben an mindestens der Hälfte der Sitzungen teilgenommen.

In der Bilanzsitzung am 9. März 2011 haben wir den Jahres- und den Konzernabschluss 2010 in Anwesenheit der Wirtschaftsprüfer eingehend erörtert und gebilligt. Wir haben in dieser Sitzung auch die Niederlegung des Vorstandsmandats von Hermann Ude zustimmend zur Kenntnis genommen sowie die Konditionen des Aufhebungsvertrags beschlossen. Der Aufsichtsrat hat als Nachfolger Roger Crook zum Mitglied des Vorstands für drei Jahre bis März 2014 bestellt und die Konditionen seines Anstellungsvertrags beschlossen. Ken Allen wurde für weitere fünf Jahre bis März 2017 zum Mitglied des Vorstands bestellt. Darüber hinaus haben wir uns mit Themen der Vorstandsvergütung befasst, den Verkauf der US-amerikanischen Tochtergesellschaft Exel Transportation Services (ETS) beschlossen sowie die Ergebnisse der Effizienzprüfung unserer Aufsichtsratstätigkeit diskutiert.

In der Aufsichtsratssitzung am 30. Juni 2011 haben wir uns unter anderem mit Fragen der Vorstandsvergütung befasst, insbesondere deren Angemessenheit. Überdies haben wir erörtert, wie die Aufsichtsratsmitglieder bei ihrer Aus- und Fortbildung durch die Gesellschaft unterstützt werden können.

In der Sitzung am 7. September 2011 haben wir die Mandats- und Vertragsverlängerung von Lawrence Rosen für weitere fünf Jahre bis August 2017 beschlossen. Im Vorfeld der Sitzung hat die Gesellschaft einen Directors’ Day veranstaltet, um die Aufsichtsratsmitglieder bei der Aus- und Fortbildung zu unterstützen. Ausgewählte Referenten haben zu aktuellen Themen und Entwicklungen vorgetragen, unter anderem zur Rechnungslegung und Corporate Governance. Im Anschluss an die Sitzung hat sich der Aufsichtsrat in einer anderthalbtägigen Klausurtagung intensiv mit der Umsetzung der „Strategie 2015“ im Konzern und in den Unternehmensbereichen befasst. Um den Blick auf den Konzern durch externe Perspektiven abzurunden, hat der Aufsichtsrat dazu hochrangige Gastreferenten eingeladen.

In der letzten Aufsichtsratssitzung des Jahres am 14. Dezember 2011 haben wir den Geschäftsplan 2012 verabschiedet. Der Aufsichtsrat hat das Vorstandsmandat und den Anstellungsvertrag des Vorstandsvorsitzenden Dr. Frank Appel für weitere fünf Jahre bis Oktober 2017 verlängert sowie Angela Titzrath für drei Jahre zum Mitglied des Vorstands und zur Arbeitsdirektorin bestellt. Angela Titzrath wird die Nachfolge von Walter Scheurle antreten, der nach zwölf erfolgreichen Jahren als Personalvorstand auf eigenen Wunsch in den Ruhestand treten wird. Außerdem haben wir nochmals die Vorstandsvergütung behandelt, einschließlich der Zielvereinbarung für das Jahr 2012. Zudem haben wir die Entsprechenserklärung zum Deutschen Corporate Governance Kodex abgegeben.